В декабре 2014 года в рамках послания Федеральному Собранию Президент РФ поставил задачу обеспечить контроль надлежащего использования средств, выделяемых на финансирование государственного оборонного заказа (ГОЗ). Министерство обороны РФ, являясь крупнейшим государственным заказчиком по ГОЗ, выступило её основным исполнителем.
Так в структуре МО РФ был создан департамент финансового мониторинга (ДФМ ГОЗ), сотрудники которого привлекли экспертов компании TecForce для стратегического консалтинга.
Рабочая группа сформулировала детальную проблематику и предложила комплексное решение, сочетающее изменения в законодательстве, учётные методики, ключевые метрики риск-фокусирования и концепцию информационной системы финансового мониторинга.
В сжатые сроки было выполнено эскизное проектирование, с 1 сентября 2015 года система запущена в эксплуатацию. Специалисты компании разработали и согласовали формат информационного взаимодействия между уполномоченными банками, МО и Росфинмониторингом, рассчитали нагрузку и показатели назначения системы, спроектировали техническую инфраструктуру для развёртывания системы, обеспечили пять уполномоченных банков технической поддержкой, выполнили интеграцию с ними, провели полноценное тестирование, организовали межсистемное взаимодействие со СПАРК и развернули на территории заказчика стационарную группу технической и методической поддержки.
Проведённые работы позволили уже в 2015 году пресечь множество попыток нецелевого расходования бюджета ГОЗ. Компания-исполнитель провела сертификацию созданной системы по требованиям ФСТЭК, обеспечила ДФМ технической поддержкой по SLA и подготовила концепцию развития системы с горизонтом в три года.
Модель данных системы включает в себя денежные потоки, сведения раздельного бухгалтерского учёта предприятий, данные ряда ФОИВ (Росфинмониторинг, ФНС),
данные открытых источников. На базе накапливаемого массива данных проводится оперативное риск- профилирование проводимых сделок и платежей, что позволяет оперативно выявлять нецелевое расходование бюджетных средств, прогнозировать неисполнение контракта и проводить корректирующие меры. За создание системы
Министр обороны РФ получил благодарность от Президента, система неоднократно упоминалась в прессе.
- Проектная мощность: 1,5 ТБ новых данных ежедневно
Сложный многоуровневый управляемый ФЛК, сотни проверок на одну транзакцию - Алгоритмическое риск-профилирование с глубиной анализа до 5 лет
- Поиск неявных зависимостей и аналогий с использованием машинного обучения
- Мощная интерактивная инфографика для подготовки наглядных презентаций первым лицам государства
